Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием "грязных" денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) приостановила режим мониторинга по Азербайджану в вопросах борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма (БОД/ФТ), заявил председатель Госкомитета по ценным бумагам Азербайджана Руфат Асланлы на пресс-конференции в среду. "Решение о прекращении режима мониторинга, введенного в феврале 2010 года в отношении Азербайджана, было принято на пленарном заседании FATF 18-22 октября 2010 года в Париже", - сказал Р.Асланлы. "Азербайджан в марте 2010 года представил в FATF отчет о проделанной работе в рамках борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма. Данный отчет на 115 страницах включал действия правительства Азербайджана в сфере совершенствования законодательства и институционального развития, в том числе создания Службы финансового мониторинга, налаживания сотрудничества с другими странами в этом направлении", - отметил он.
Р.Асланлы подчеркнул, что на основе анализа отчета правительства FATF в июне 2010 года приняла решение о начале процедуры прекращения мониторинга в отношении Азербайджана. "На заседании 22 октября было принято итоговое решение. Азербайджан стал первой страной, в отношении которой прекращен мониторинг. Такое же решение было принято на заседании и в отношении Катара", - добавил он. Р.Асланлы отметил, что в феврале 2010 года FATF приняла решение о применении режима мониторинга в отношении 20 стран. "В октябре число таких стран достигло 31 (без учета Азербайджана и Катара, в отношении которых прекращен мониторинг - ИФ). На заседании было отмечено, что Азербайджан за короткое время достиг серьезного прогресса в сфере улучшения законодательства и институционального развития для борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма. Мы считаем, что принятое решение даст позитивный сигнал иностранным инвесторам о прозрачности экономики Азербайджана", - подчеркнул он.
FATF, созданная в 1989 году, занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем БОД/ФТ государств этим стандартам. Основным инструментом FATF в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере БОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма
Экспертная группа Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) в декабре 2011 года планирует очередную оценку третьего уровня правительства Азербайджана в рамках борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма (БОД/ФТ). "Азербайджан сотрудничает с MONEYVAL с 2002 года. Последний отчет правительства Азербайджана о проделанной работе в рамках борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма был обсужден в декабре 2009 года. Очередная оценка третьего уровня действий правительства Азербайджана запланирована на декабрь 2011 года", - сказал председатель Госкомитета по ценным бумагам.
По его словам, на основе оценки третьего уровня MONEYVAL даст старт проведению оценки четвертого уровня по Азербайджану.
Array"Мы ожидаем, что оценка четвертого уровня по Азербайджану пройдет в 2013 году. Она будет включать анализ эффективности применения республикой 40 рекомендаций в сфере БОД/ФТ, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма", - добавил глава ГКЦБ. При этом он подчеркнул, что правительство Азербайджана продолжит проведение мероприятий по совершенствованию законодательства и институциональному развитию в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма. "В 2009 году в Азербайджане был принят закон в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма. За прошедший период в 20 законов, 6 кодексов, 15 нормативных актов было внесено в целом 115 различных изменений и дополнений для повышения эффективности борьбы с БОД/ФТ", - отметил он.
Р.Асланлы добавил, что в сфере институционального развития в Азербайджане создана Служба финансового мониторинга (СФМ). "Служба имеет необходимое техническое оснащение, материальную базу, кадровый потенциал. В настоящее время служба ведет работу над созданием системы надзора над операциями, проводимыми банками, страховыми компаниями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Служба уже организовала тренинги для 1,7 тыс. участников финансового рынка, что позволяет сотрудникам банков, страховых компаний, участников рынка ценных бумаг оперативно оценивать возникающие риски в сфере БОД/ФТ", - подчеркнул он. Глава ГКЦБ отметил, что СФМ в настоящее время разрабатывает методологию для формирования потенциала регулирующих государственных органов в сфере БОД/ФТ. В частности, в экономических структурах правоохранительных органов формируется практика выявления такого рода преступлений, их расследования и судебного наказания.
Азербайджан в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма активно сотрудничает не только в рамках международных организаций, но и в рамках двусторонних государственных отношений. Напомним, что 19 октября председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов принял в Баку делегацию, возглавляемую заместителем министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Стюартом Леви. Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение ЦБА, в ходе встречи обсуждалось сотрудничество между Азербайджаном и США в области борьбы с отмыванием "грязных денег" и финансированием терроризма. На встрече Э. Рустамов отметил, что сотрудничество в данной сфере является одним из интенсивно развивающихся направлений двусторонних отношений между нашими странами. "Азербайджан присоединился к этой инициативе с 2002 года, и мы ждем реальных результатов этого сотрудничества. Мы уверены, что ваш визит окажет положительное влияние на развитие этих отношений", - подчеркнул глава ЦБА. С. Леви выразил удовлетворение сотрудничеством представляемой им структуры с нашей страной, в том числе с Центробанком. Замминистра также отметил, что это его первый визит в Азербайджан, и что встречи, проведенные во время этого визита, прошли довольно продуктивно. "Мы также положительно оцениваем связи, созданные в результате двустороннего сотрудничества в области борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма. Надеюсь, что наши отношения в будущем будут развиваться еще интенсивнее", - заявил С. Леви. На встрече были также обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между ЦБА и Министерством финансов США.
|
