Палата аудиторов Азербайджана (ПАА) и Служба финансового мониторинга (СФМ) страны подписали меморандум о намерениях в сфере сотрудничества с целью противодействия легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ПАА. "Меморандум предусматривает сотрудничество между двумя структурами для борьбы в этом направлении. При этом документ предусматривает взаимный доступ двух структур к имеющейся базе данных, проведение обмена документами и сведениями в рамках борьбы с легализацией денежных средств и имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ПАА и СФМ будут сотрудничать при разработке методической базы в этом направлении, осуществлять совместную юридическую экспертизу разрабатываемых нормативных документов, проводить совместные семинары и научно-практические конференции. Как сообщалось ранее, Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана в 2009 году. Согласно положению о СФМ, в ее обязанности, в частности, входит выполнение таких задач, как изучение ситуации в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проведение анализа в этой сфере, подготовка рекомендаций для улучшения ситуации. Кроме этого, СФМ определяет критерии (специальные индикаторы) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информации о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных мониторингов и анализа предоставляет сведения в Министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.
|
