FATF представила правительству Азербайджана пять рекомендаций, сказал во вторник глава рабочей группы по противодействию отмыванию "грязных денег" и финансированию терроризма, председатель Госкомитета по ценным бумагам Азербайджана Руфат Асланлы. "Четыре рекомендации связаны с законодательством, и они носят единовременный характер, так как для решения их требовалось принятие законодательных актов, которые уже вступили в силу 17 марта, - сказал Асланлы. - Одно предложение предусматривает усовершенствование институциональных процессов" ("Тренд").
Рекомендации включают в себя криминализацию и отмывание денег в соответствии с международными конвенциями, криминализацию и финансирование терроризма в соответствии с международными конвенциями, внесение нескольких поправок в законодательные акты, в том числе в закон "О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма". Все эти рекомендации были приняты парламентом и утверждены главой государства, поэтому "мы уверены, что никаких открытых вопросов не осталось".
По графику в конце мая планируется проведение обсуждения с FATF процессов, которые были в Азербайджане. "У нас уже проходили предварительные обсуждения, и мы уверены, что достигнутый прогресс будет удовлетворять FATF, мы получим положительный отзыв от этой международной организации", - сказал Асланлы.
Азербайджан является членом Совета Европы, и его действия по противодействию отмыванию "грязных денег" и финансированию терроризма оцениваются в рамках экспертной группы СЕ Moneyval. Азербайджан является участником и страной, которая в рамках процедур Moneyval представляет отчеты, и организация оценивает ситуацию в АР. "Азербайджан уже прошел три раунда оценок, и по последнему раунду в декабре 2009 года Moneyval принял решение о приостановлении режима усиленного мониторинга по Азербайджану", - сказал Асланлы.
FATF - международная организация, которая координирует деятельность региональных групп, одной из которых является Moneyval. Базируясь на решения саммита G-20, FATF оценила все страны относительно выполнения его рекомендаций. В рамках этого Азербайджан совместно с 86 странами был в списке стран, которые были оценены более детально.
"Это было связано с тем, что Азербайджан в течение определенного времени был под мониторингом Moneyval, но в феврале в Абу-Даби в ходе своего пленарного заседания FATF приняла решение не включать Азербайджан в список стран, по которому они опубликовывают Public Statement, - сказал Асланлы. - Но мы продолжаем свою работу с обеими международными структурами (FATF и Moneyval)".
В рамках дальнейших процедур в настоящее время рассматривается несколько рекомендаций из 49 рекомендаций FATF, в которые могут быть внесены некоторые изменения. Это процесс очень динамичен, и FATF проводит оценки ситуаций в разных странах. "Сегодня уже дан старт четвертому раунду оценки, и, согласно утвержденному графику, в первой половине 2013 года мы ожидаем оценку Азербайджана", - сказал Асланлы.
|
