Экспертная группа Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) приостановила процедуру мониторинга по Азербайджану, сообщил председатель Госкомитета по ценным бумагам Руфат Асланлы.
"В декабре 2009 года Moneyval приняла решение приостановить процедуру мониторинга по Азербайджану. На основании этого мы перешли на online-режим взаимоотношений с Moneyval. В таком режиме Moneyval ведет мониторинг всех 27 стран-участниц", - сказал Р.Асланлы ("Интерфакс-Азербайджан").
По его словам, Азербайджан прошел третий раунд оценки, и в настоящее время идет подготовка к четвертому раунда оценки. "В рамках четвертого раунда предусматривается создание специальной комиссии, которая посетит Азербайджан и проведет определенные встречи. Пока по Азербайджану график этих работ не утвержден", - добавил он.
Ранее, в декабре 2008 года, Moneyval призвала Азербайджан срочно привести свое законодательство в области борьбы с отмыванием "грязных денег" в соответствие с международными стандартами. Для учета рисков финансирования терроризма и отмывания денег Moneyval также призвала страны-члены и другие государства рекомендовать своим финансовым структурам уделять особое внимание сделкам с финансовыми структурами или лицами Азербайджана путем проведения широкого изучения. Как сообщалось ранее, в Азербайджане создана Служба финансового мониторинга.
Согласно положению Службы финансового мониторинга (СФМ), в ее обязанности входит выполнение 22 задач. В частности, служба изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в Министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.
|
