В Азербайджане для развития предпринимательской деятельности создан благоприятный инвестиционный климат. Однако некоторые предприниматели продолжают искать окольные пути для быстрого обогащения посредством обмана клиентов или преднамеренного искажения бухгалтерской документации. Понятно, что бизнес у данных предпринимателей не может долго процветать.
Департамент предварительного расследования налоговых преступлений Министерства налогов Азербайджана завершил расследование в рамках уголовного дела в отношении Фахраддина Эльдар Исмайлова оглу. Во время проведенных расследований было выявлено, что директор "Tikinti Qurasdirma-TS", "BT Insaat", "Boldeks", "Taminat 4" , "Fitex", "Optimus 2008" и "Baki 2009" Фахраддин Исмайлов сокрыл в крупных размерах налоговые выплаты в государственный бюджет, осознанно вводя неточные сведения о доходах и расходах в бухгалтерские документы указанных организаций, сообщается в пресс-релизе Министерства налогов.
Во время проведения следствия по делу Ф.Исмайлова были объединены в одно делопроизводство все преступные факты по различным уголовным делам, проведены все необходимые следственные мероприятия, проведены соответствующие экспертизы, и его преступные действия были доказаны неоспоримыми фактами. В отношении Ф.Исмайлова было выдвинуто обвинение по статье 213.2.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Уголовное дело с обвинительным актом было направлено на рассмотрение в Генеральную прокуратуру республики.
Напомним, что несколькими днями ранее правоохранительные органы Азербайджана и России в рамках совместных оперативно-розыскных мероприятий арестовали и провели экстрадицию в Азербайджан бывшего главного бухгалтера коммерческого банка "Borcali" Ильхама Намазова. Департамент предварительного расследования налоговых преступлений Министерства налогов Азербайджана 7 февраля 2005 года возбудил в отношении И.Намазова уголовное дело по статьям 178.2.2, 178.2.3, 178.3.2, 179.2.1, 179.2.3, 179.3.2 и 313 УК по фактам преднамеренной фальсификации официальной документации, злоупотребления доверенностью, присвоения имущества путем обмана.
"И.Намазов в ходе расследования в 2005 году скрылся за пределами Азербайджана. Однако правоохранительные органы Азербайджана и России в рамках совместных оперативно-розыскных мероприятий арестовали И.Намазова в Саратовской области РФ и провели его экстрадицию в Азербайджан. В настоящее время И.Намазов передан следствию, и налоговые органы продолжают расследование по данному уголовному делу", - подчеркивалось в сообщении Министерства налогов.
Отметим, что департамент предварительного расследования налоговых преступлений был создан 29 мая 2000 года и приступил к деятельности с 30 августа 2000 года.
К сожалению, фальсификации финансовой отчетности и мошенничества - наиболее распространенные преступления, а среди нарушителей закона встречаются бизнесмены с именем. К примеру, прокуратура Пармы потребовала приговорить экс-главу молочной империи Parmalat Калисто Танци к 20 годам лишения свободы по делу о мошенничестве, которое повлекло банкротство компании. Как сообщает итальянская служба Reuters, всего на скамье подсудимых находятся 17 человек. В мае прошлого года Танци был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в фальсификации финансовой отчетности и распространении инсайдерской информации. В связи с преклонным возрастом (бывшему топ-менеджеру сейчас 71 год) осужденный отбывает наказание под домашним арестом на своей вилле в Парме. Концерн Parmalat S.p.A. Collecchio обанкротился в 2003 году, когда выяснилось, что компания не может больше скрывать долги в объеме 14 млрд. евро. Cпустя два года пищевая компания была восстановлена под брэндом Parmalat SpA(BFM.ru).
Тверской суд Москвы наложил арест на 42 объекта недвижимого имущества компании "Евразия логистик", руководство которой находится под стражей по обвинению в мошенничестве на 4 млрд. долларов, сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь суда. Суд вынес постановление об аресте крупных земельных участков компании в Домодедовском и Подольском районах Московской области. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия, которое считает, что действия компании были направлены на нанесение ущерба третьим лицам. Адвокат руководителя "Евразии логистик" Александра Волкова Тимофей Гриднев сообщил агентству, что ему известно об аресте имущества компании из СМИ. "Это имущество принадлежит не лично Волкову, а компании, поэтому заседание, на котором было принято решение об аресте, прошло без нашего участия, мне о нем ничего не известно", - сказал он.
Согласно новой редакции обвинения, руководству "Евразии логистик" инкриминируют совершение восьми эпизодов преступлений, среди которых четыре тяжких и четыре средней степени тяжести. Все фигуранты дела отрицают вину в инкриминируемых им преступлениях.
Компания "Евразия логистик" (ЕЛ) специализируется на индустриальном строительстве в России и странах СНГ. Она подконтрольна экс-руководителю БТА-банка Мухтару Аблязову. По данным следствия, с помощью данной компании он организовал получение кредитов другими фирмами на сумму более 776,4 млн. рублей, около 19 млн. евро и более 1,4 млрд. долларов без намерения их возвращать. Таким образом, БТА-банку был причинен крупный ущерб, который повлек за собой его реструктуризацию. Аблязов в настоящее время находится в розыске. 9 сентября Верховный суд РФ вернул в Мосгорсуд материалы по делу об экстрадиции в Казахстан бывшего начальника управления БТА-банка Вероники Ефимовой (BFM.ru).
|
