Во вторник прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о возбуждении уголовного дела против 17 лиц, обвиняемых в хищении миллионов долларов у двух фондов, которые выплачивают компенсацию евреям, пострадавшим от нацизма.
Остаток дня был посвящен первоначальному оформлению обвиняемых в находящемся через дорогу федеральном суде. Практически все были выпущены под залог от 100 до 250 тысяч долларов.
В этот день судебные переводчики сбивались с ног. В здании продолжался начавшийся в понедельник суд над балериной и моделью Екатериной Юрочкиной, обвиняющейся в иммиграционном мошенничестве. В другом зале проходило слушание по открытому недавно "армянскому" делу о мошенничестве с медицинскими страховками.
Пострадавшие от мошенников фонды действуют в рамках созданной в 1951 году в ФРГ Конференции по материальным претензиям евреев к Германии. Конференция имеет отделения в Германии, Израиле и США. Американское отделение расположено на Бродвее. В числе обвиняемых - шестеро его сотрудников, в том числе Семен Домницер, которого прокуратура называет главой преступного сговора.
Другие обвиняемые включают Валентину Ромашову, она же Тина Роум, Полину Староселецкую, Полину Беренсон, Полину Брейтер, Лилию Украинскую, Галину Трутину-Демчук, Марину Зайцеву, Дору Гранде, Полину Аношину, Абрама Гринмана, Татьяну Гринман, Розалию Бродецкую и Фаину Давидсон.
Пять из них были арестованы раньше. Четверо уже признали себя виновными.
Расследование началось в декабре 2009 года, после того как с ФБР связалось руководство Конференции по претензиям, нашедшее действия некоторых своих сотрудников подозрительными.
Кто имеет право на компенсацию?
Злоупотребления, которые привлекли его внимание, имели место в двух организациях - "Фонде лишений" и "Фонде 2-й статьи", получившем свое название от 2-й статьи договора 1990 года о воссоединении Германии.
Первый фонд выплачивает единовременное пособие евреям- беженцам, которые покинули насиженные места перед тем, как они были оккупированы нацистами.
Например, в судебных документах упоминаются лица, которые бежали от немцев из Молдовы в Казахстан или из Украины в Узбекистан. Пособие, на которое имеют права только лица, жившие на угрожаемых территориях во время Второй мировой войны (в том числе в материнской утробе), составляет около 2556 евро, то есть приблизительно 3600 долларов.
Второй фонд создан для выплаты репараций евреям, которые во время Холокоста скрывались под чужими именами, находились в гетто, сидели в концлагерях или были угнаны на принудительные работы. Пожизненная компенсация, которая выплачивается ежеквартально, составляет 291 евро в месяц, то есть около 411 долларов.
На нее могут претендовать только лица, которые прятались от немцев или находились в еврейском гетто как минимум 18 месяцев или пробыли в концлагере, по крайней мере, 6 месяцев. Она не положена лицам, которые получают за вычетом налогов больше 16 тысяч долларов в год.
Фонды финансируются германским правительством. Заявления на репарационные выплаты разбираются от его имени Конференцией по претензиям.
В США они обычно отправляются по почте в ее манхэттенское отделение и должны включать копию удостоверения личности просителя, дату его рождения и сведения о его родных и бегстве от нацистов.
Махинации
Сотрудники фондов проверяют подлинность вышесказанного, пользуясь посторонними архивами и базами данных. Такие источники имеются у ряда организаций, собирающих информацию о беженцах от Холокоста. Иногда проверка включает собеседование с просителем.
Если прошение удовлетворяется, жертва нацизма получает чек по почте или денежный перевод в банк. Конференция получает тысячи таких заявлений в год.
Как говорится в судебных документах, ФБР установило в ходе расследования, что "Фонд лишений" был объектом систематических многолетних злоупотреблений.
ArrayВ частности, оно обнаружило много заявлений, к которым были приложены копии фиктивных документов. Одна и та же фотография красовалась на нескольких удостоверениях личности, выданных на разные фамилии.
В других случаях документы были подлинные, но дата рождения была подправлена с намерением показать, что их обладатель родился до или во время войны и поэтому может претендовать на пособие.
Многие заявления были явно подготовлены одним и тем же лицом, заверены одним и тем же нотариусом, напечатаны одним и тем же шрифтом и содержали одну и ту же фразеологию и описание событий.
По выкладкам ФБР, среди заявлений, поданных в "Фонд лишений" с 2000 по 2009 год, 4957 являются подложными. Ущерб, нанесенный фонду, составляет 18 млн. долларов.
Расследуя злоупотребления в "Фонде 2-й статьи", сотрудники ФБР подняли документы с 1993 по 2009 год и выявили 658 явно фиктивных заявлений, которые стоили конференции примерно 24,6 млн. долларов. Домницер работал в конференции с 1 апреля 1994 по 3 февраля этого года, когда его уволили. Он был рядовым сотрудником "Фонда 2-й статьи" до 1999 года, когда его назначили директором обоих фондов.
Показания свидетелей
Именно Домницер принимал окончательное решение по заявлениям. Германия выплачивала деньги лишь на основании его решений. Три Полины - Староселецкая, Беренсон и Брейтер - были рядовыми сотрудницами, к которым первоначально поступали заявления на компенсацию.
Обвиняемая Ромашова работала в адвокатской конторе, которая помещала в местных русских газетах объявления с предложением помочь эмигрантам, желающим подать на компенсацию. Обвиняемая Гранде является хозяйкой конторы A&D Enterprises, которая расположена в районе 12-й улицы на Брайтон-Бич. Если верить прокуратуре, она специализировалась на подделке документов, таких, как украинские и российские брачные свидетельства и метрики. Фиктивные документы ее производства якобы прилагались ко многим заявлениям мнимых жертв Холокоста.
Следователь ФБР Стивен Винтоник приводит пример типичной аферы. Он допросил свидетельницу, которая пока замаскирована в судебных документах как CW-1. Она была арестована и согласилась сотрудничать со следствием в расчете на смягчение наказания. CW-1 занималась тем, что искала престарелых эмигрантов-евреев, которые соглашались предоставить ей за деньги копии своих документов. Они не заполняли никаких бумаг для подачи на компенсацию.
По словам Винтоника, это делала за них Беренсон, которой CW-1 отдавала полученные от них копии документов. Получив от германского фонда чек, они отдавали CW-1 половину суммы наличными, а половину оставляли себе.
CW-1, в свою очередь, отдавала деньги Беренсон, оставив себе 300 долларов за услуги.
CW-1 также предоставила Беренсон копии документов ряда своих родственников, и та организовала им выплату компенсации от "Фонда лишений".
Впоследствии Беренсон якобы предложила снова сделать им германское пособие. Для этого потребовалось единственно, чтобы они указали в заявлениях другой адрес.
"Забыть оскорбительно"
Однажды заговорщики устроили пособие просителю, который не был евреем. Другие просители получали компенсацию, хотя родились после войны.
Прокуратура утверждает, что двое обвиняемых пытались помешать следствию и предложили потенциальным свидетелям по тысяче долларов, чтобы те держали язык за зубами.
Как заявил исполнительный директор конференции Стивен Шнайдер, сейчас она связывается с эмигрантами, которые получили компенсацию обманным путем, и просит их вернуть деньги.
"Одни спорят, другие отдают деньги, а некоторые попросили, чтобы им разрешили платить в рассрочку, скажем, долларов по 50 в месяц", - сказал он в интервью.
Выступая на пресс-конференции, начальник нью-йоркского отделения ФБР Дженис Федарсик процитировала фразу из "Ночи", воспоминаний о Холокосте писателя Эли Визеля. "Забыть будет оскорбительно, - сказала она. - Еще более оскорбительна была бесстыдная схема обвиняемых, фабриковавших жертв для того, чтобы украсть деньги, предназначенные для настоящих жертв Холокоста".
|
