Служба финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) планирует подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в борьбе с отмыванием "грязных денег" и финансированием терроризма с органами финансового мониторинга 22 стран ("Интерфакс-Азербайджан").
СФМ обсудила итоги деятельности в 2010 году и планы на 2011 год, сообщается в пресс-релизе службы. Директор СФМ Адыширин Гасымов в своем выступлении отметил, что в службу в 2010 году поступило 51,749 тыс. сведений по объектам мониторинга, в том числе 43,905 тыс. - по текущим операциям, 7,844 тыс. - по подозрительным операциям. В результате анализа подозрительных операций материалы по 13 из них были переданы в правоохранительные органы.
"Приоритетами СФМ на 2011 год являются усиление аналитического потенциала, повышение прозрачности в республике для борьбы с отмыванием "грязных денег", а также добиться большей синхронизации в борьбе с коррупцией и усиления национальной безопасности", - отмечается в сообщении со ссылкой на А.Гасымова.
Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана с 2009 года и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег". СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критерий (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в Министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.
|
