Служба финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджана с ноября 2009 года по декабрь 2010 года получила 51,749 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям, сообщается в информации, размещенной на сайте службы.
Как сообщалось ранее, Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана с 2009 года и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег" ("Интерфакс-Азербайджан").
"СФМ с каждым месяцем увеличивает число принимаемых сведений по подозрительным и текущим операциям. Если в ноябре-декабре 2009 года число таких сведений было более 230, то за декабрь 2010 года их число составило более 14,2 тыс.", - отмечается в информации.
В целом с ноября 2009 года по декабрь 2010 года служба приняла 7 844 сведения по подозрительным операциям, 43 905 сведений по текущим операциям. "За этот период служба направила правоохранительным органам 13 материалов, из которых одно связано с отмыванием "грязных денег", 12 - финансированием терроризма", - подчеркивается в данных службы.
СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в Министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.
|
