В сентябре в Службу финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) поступило 22 208 данных по подозрительным и текущим операциям, говорится в статистическом отчете службы, опубликованном на ее сайте. За сентябрь этот показатель увеличился на 8,8 процента. Всего с начала года в службу поступило 173 922 данных. В январе в службу поступило 15 369 данных, феврале - 16 210, марте - 18 143, апреле - 19 738, мае - 19 478, июне - 19 713, июле - 22 646, августе - 20 417.
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета. Служба финансового мониторинга при ЦБА была создана 23 февраля 2009 года ("Тренд").
|
