С требованием сотрудников налоговой службы "заплати налоги и спи спокойно" не согласны некоторые предприниматели. При этом "уклонистами" порой становятся весьма состоятельные и влиятельные лица, что приводит к сокрытию налоговых поступлений в особо крупных размерах.
Департамент предварительного расследования налоговых преступлений Минналогов Азербайджана в марте 2012 года возбудил 15 уголовных дел по фактам налоговых преступлений, отмечается в пресс-релизе Минналогов. При этом 8 из 15 уголовных дел было связано с уклонением от уплаты предпринимателями налогов в госбюджет в крупном размере.
В ходе расследований было установлено, что ООО "Azerberpa-1" сокрыло от уплаты в госбюджет налогов на сумму 347 тыс. 487,99 маната, "Rubin-TTI" - на 181 тыс. 28,35 маната, ООО "Yeni sabah" - на 4 млн. 119 тыс. 588,22 маната. Эти предприятия в основном сокрыли НДС, налог на прибыль и налог, удерживаемый с источника.
Кроме этого, департамент выявил факты сокрытия налогов в крупных размерах со стороны компаний "M Aqrarsenaye", "FalkoFa", "Paradif", "Caspian Dome" и "Pronto LTD". В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению лиц, подозреваемых в этих преступлениях. По всем этим фактам департамент возбудил уголовные дела по статье 213.2.2 УК Азербайджана.
Департамент предварительного расследования налоговых преступлений создан 29 мая 2000 года. К деятельности департамент приступил с 30 августа 2000 года ("Интерфакс-Азербайджан").
Впрочем, в России можно встретить более "крутых уклонистов" - в этой стране преуспевающие бизнес-круги порой обвиняются в неуплате налогов на сумму более 1 млрд. долларов. Конечно, другой вопрос: как российские налоговики могут допускать недобор налоговых поступлений в бюджет в столь крупных размерах? Мужу экс-депутата Госдумы от "Справедливой России" Киры Лукьяновой, бывшему гендиректору инвестиционно-финансовой группы "Гленик-М" Андрею Шмакову предъявили обвинения в уклонении от налогов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ". По версии следствия, Шмаков причастен к неуплате налогов на сумму более 40 миллиардов рублей.
ArrayЭто рекорд для инвестиционных компаний, до сих пор недоимки на такие суммы обнаруживались лишь у нефтяников. Погасить задолженность нельзя - по данным "Коммерсанта", активов обанкротившейся "Гленик-М" не хватит даже для уплаты 10 процентов долгов. В прошлом гендиректором "Гленик-М" была Лукьянова. Она передала управление фирмой мужу, когда в 2008 году была избрана в Госдуму. По версии следствия, еще при Лукьяновой фирма начала реализовывать незаконные финансовые схемы - деньги переводились за границу по фиктивным договорам. Так, за 2007 год за рубеж было выведено 10 миллиардов рублей, за это "Гленик-М" получила плату в размере 14 миллионов рублей.
Уголовное дело о незаконных схемах было возбуждено в 2010 году. Помимо Шмакова, фигурантами дела стали финансовый директор Ирина Сидорова, исполнительный директор Юрий Техников и начальник информационно-аналитического департамента Сергей Уткин. Дело о неуплате налогов за 2006-2007 годы было возбуждено чуть позже. Адвокат Шмакова, Владимир Михеев, заявил "Коммерсанту", что его клиент тяжело болен. По мнению адвоката, в действиях Шмакова не было состава преступления, осуществляемые схемы были законными. Как стало известно журналистам, предъявлять какие-либо обвинения Лукьяновой пока не планируется (Lenta.ru).
А вот немецким налоговикам за выполнение своих прямых обязанностей по выявлению "уклонистов" грозит то ли правительственная награда в своей стране, то ли арест в соседней стране - Швейцарии.
Между Германией и Швейцарией разразился скандал, связанный с проблемой уклонения от налогов. Правоохранительные органы Швейцарии выдали ордер на арест трех немецких следователей, которые в феврале 2010 года вели переговоры о покупке за 2,5 млн. евро компакт-диска с личными данными клиентов одного из швейцарских банков. По мнению официального Берна, чиновники ФРГ занимались промышленным шпионажем, нарушая существующую здесь тайну банковских вкладов, пишет РБК daily. В Министерстве финансов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердили, что получили от швейцарских правоохранительных органов документ, в котором говорится, что немецкие граждане будут арестованы, как только вновь окажутся на территории Швейцарии. Берн просил содействия в поимке и выдаче нарушителей.
Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Ханнелоре Крафт назвала решение Швейцарии возмутительным. Она отметила, что немецкие налоговики выполняли свой служебный долг, преследуя мошенников, которые прячут деньги от уплаты налогов на счетах швейцарских финансовых институтов. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле, однако, действия швейцарской стороны оценил как вполне допустимые и логичные, отметив, что "в Швейцарии существует свое уголовное право, согласно которому нарушение банковской тайны карается по закону". По мнению же управляющего делами социал-демократической фракции в Бундестаге Томаса Оппермана, "правительство должно не только взять этих трех налоговых следователей под свою защиту, но и представить их к награждению высшим в ФРГ орденом "За заслуги".
Согласно экспертным оценкам, объем нелегально уведенных от немецких налоговиков в Швейцарию капиталов составляет от 130 млрд. до 180 млрд. евро. Предполагалось, что летом этого года немецкий бундесрат должен одобрить налоговое соглашение со Швейцарией. Договор предусматривает, что начиная с 2013 года налог на доходы немецких вкладчиков в Швейцарии будет как минимум не меньше того, что им пришлось бы уплатить казне. Швейцарские политики действия своих сыщиков поддерживают. Так, депутат парламента от правой консервативной Швейцарской народной партии Луци Штамм полагает, что "своими действиями Германия подрывает все основы правового государства", а его однопартиец Томас Мюллер вообще сравнил ФРГ с "банановой республикой".
Напомним, еще в 2010 году бывший сотрудник женевского отделения HSBC, компьютерщик Эрве Фальчиани предложил властям Германии купить у него данные на граждан страны, скрывающих свои капиталы от налогов в соседней Швейцарии (NEWSru.com).
|
