В Париже 18 октября на пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ожидается рассмотрение вопроса об исключении Азербайджана из списка FATF по странам, требующим "особого внимания", сказал глава Государственного комитета по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана, руководитель межведомственной рабочей группы по борьбе с отмыванием грязных денег Руфат Асланлы. "Официального отчета по итогам недавно побывавшей в Баку миссии FATF мы пока еще не получили, но в соответствии с графиком в ходе следующего пленарного заседания, которое пройдет 18 октября в Париже, будут обсуждены результаты этой миссии", - сказал Асланлы.
По его словам, предварительно отчет будет представлен властям Азербайджана, в рамках чего состоятся консультации. "Ожидания Азербайджана в связи с исключением АР из списка FATF по странам, требующим "особого внимания", оптимистичны", - сказал глава рабочей группы. В состав миссии, посетившей в сентябре Баку, входили исполнительный секретарь FATF Кевин Вандертгрифт, политический советник Агентства по финансовым преступлениям и финансированию терроризма при финансовом департаменте США Кристофер Бурдик, исполнительный секретарь Moneyval Джон Рингас, глава отдела по борьбе с отмыванием денег Федеральной организации финансового контроля Германии Дженс Ферхоф.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) - межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. FATF была учреждена в соответствии с решением саммита "Большой семерки" в Париже в 1989 году. В настоящее время в FATF входят 34 участника. Организация разработала в 1990 году 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств, которые были пересмотрены в 1996 и 2003 годах с учетом развивающихся технологий отмывания доходов, и девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма в 2001 году, адаптированных к изменившейся политической ситуации в мире в октябре 2004 года. Эти документы признаны в качестве международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
|
