Банальное воровство уже не в моде. Ныне стараются красть с размахом, и преступления в экономической сфере становятся обычным делом в нашем мире. При этом преступления в этой сфере совершают предприниматели, министры и даже студенты.

...Департамент предварительного расследования налоговых преступлений Министерства налогов Азербайджана возбудил уголовное дело в отношении ООО "AZ.SV" по статье 213.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере, отмечается в пресс-релизе Минналогов.

В пресс-релизе отмечается, что ранее судимый Ровшан Алиев наряду с компанией "AZ.SV" на имя других лиц учредил еще две компании - "STS Group" и ООО "World Sistem I". При этом Р.Алиев вошел в преступный сговор с рядом лиц и таким образом уклонялся от уплаты налогов.

"В ходе расследования было установлено, что компании "STS Group" и "World Sistem I" не представили в Минналогов декларации по налогу на прибыль за 2009 год, ООО "AZ.SV" - декларацию по налогу на прибыль за 2009 год и декларацию по НДС за январь-февраль 2010 года. На основании этого по обвинению по статье 213.2.2 УК суд Хатаинского района принял решение об аресте Р.Алиева", - отмечается в сообщении.

В настоящее время расследование продолжается.

Департамент предварительного расследования налоговых преступлений создан 29 мая 2000 года. К деятельности департамент приступил с 30 августа 2000 года. За 2000-2009 гг. департаментом возбуждено 2 149 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов ("Интерфакс-Азербайджан").

Между тем Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) возбудило еще одно уголовное дело в отношении главы Министерства здравоохранения РК Жаксылыка Доскалиева по факту получения взятки в особо крупном размере, сообщил официальный представитель ведомства Мурат Жуманбай, пишет КазТАГ. "Как мы ранее сообщали, за предоставление земельных участков под строительство жилых домов Доскалиев получил 2 квартиры и коттедж в поселке Караоткель. В ходе следствия установлено, что Доскалиев в качестве взятки получил еще 6 квартир, одну из них он оформил на своего близкого родственника, а 5 - продал. По факту получения взятки в особо крупном размере в отношении Ж.Доскалиева возбуждено уголовное дело", - сказал Мурат Жуманбай на брифинге в понедельник. Как сообщалось ранее, 2 октября Сарыаркинский районный суд N2 Астаны санкционировал арест сроком на 10 суток в отношении главы Минздрава. Напомним: первое уголовное дело в отношении министра финполом было возбуждено 21 сентября. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. По этому делу финполиция намерена привлечь Ж.Доскалиева к уголовной ответственности за допущенные им нарушения в должности ректора казахской государственной медакадемии в 2005-2006 годах. По версии финполиции, Ж. Доскалиев из личных интересов заключил договор о строительстве жилых комплексов на земельных участках академии одной стройкомпании. Позже, возведя жилье, застройщик по гендоверенности Ж. Доскалиева продал квартиры по рыночной стоимости людям, не имеющим отношения к академии. А сам Ж. Доскалиев получил безвозмездно две квартиры и коттедж. Земельные же участки предназначались для преподавателей академии. Также ранее финпол обнародовал факт неправомерных действий министра. Так, в ноябре 2009 года Ж.Доскалиев приказал ввести в эксплуатацию НИИ скорой помощи на 240 коек стоимостью 8,5 млрд., имеющий строительные недоделки и недопоставку медоборудования и мебели. При этом объект был введен как соответствующий международным стандартам, отметили в ведомстве ("Тренд").

А американские власти выдвинули обвинения в мошенничестве с банковскими счетами против 37 иностранцев, среди которых много граждан России.

По данным федеральной прокуратуры Нью-Йорка, в результате заражения компьютерных систем вирусом-"троянцем" под названием ZeuS и других вредоносных программ преступники смогли незаконно выманить у банков порядка 3 млн. долларов.

По данным властей, большинство мошенников - граждане стран Восточной Европы, России, Украины и Беларуси. Выявить их удалось в результате длившегося около года расследования с участием международных спецслужб, передает ИТАР-ТАСС.

По словам прокурора, десять человек были арестованы по данным обвинениям в четверг, 30 сентября, еще десять - чуть ранее, а 17 мошенников пока находятся на свободе - как в США, так и за пределами страны.

Все обвинения выдвинуты в рамках 21 дела, поскольку, по данным следствия, преступная группировка включала в себя как организаторов махинации и вербовщиков, так и отдельных лиц, которые специализировались на подделке иностранных паспортов или являлись непосредственными исполнителями криминальных замыслов.

В частности, специалисты установили, что организаторы размещали в русскоязычном Интернете объявления о "наборе" студентов, обладающих американскими визами, которые имеют возможность открывать банковские счета.

В качестве примера в материалах фигурирует дело, по которому проходят трое россиян - студенты Артем Семенов, Альмира Рахматулина и Юлия Шпирко. Они обвиняются в том, что, приехав в США по студенческим визам, открывали по поддельным паспортам банковские счета, что позволяло отмывать украденные у банков деньги. Согласно судебным материалам, Семенов считается как одним из исполнителей преступления, так и вербовщиком, поскольку именно ему удалось вовлечь в преступные действия Рахматулину и Шпирко.

В случае доказательства их вины обвиняемым грозит от 10 до 30 лет тюрьмы и штрафы в размере от 250 тысяч до 1 млн. долларов по каждому исковому заявлению (NEWSru.com).