Moneyval отмечает успехи Азербайджана

Экспертная группа Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) отмечает политическую волю и институциональные достижения Азербайджана в вопросах борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма (БОД/ФТ). В пресс-релизе Госкомитета по ценным бумагам отмечается, что такое заявление было сделано руководством Moneyval на 34-м пленарном заседании в Страсбурге, которое состоялось 7-10 декабря. Азербайджанскую делегацию возглавлял глава ГКЦБ Руфат Асланлы.

Руководство Moneyval отметило, что политическая воля правительства Азербайджана, а также институциональные достижения и прогресс в правовой, регулирующей сфере в вопросе БОД/ФТ позволили группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) принять решение о приостановлении режима мониторинга по Азербайджану. В пресс-релизе подчеркивается, что на пленарном заседании азербайджанская делегация выступила с оценкой деятельности Молдовы по вопросу БОД/ФТ и соответствия 49 рекомендациям FATF.

Кроме этого, на заседании обсуждался план деятельности Moneyval на 2011 год. "Азербайджанская делегация провела двусторонние встречи с представителями других стран по вопросу сотрудничества в сфере БОД/ФТ", - отмечается в пресс-релизе. Как сообщалось ранее, FATF в октябре 2010 года приняла решение приостановить режим мониторинга по Азербайджану в вопросах борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма.

FATF, созданная в 1989 году, - это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем БОД/ФТ государств этим стандартам. Основным инструментом FATE в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере БОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма ("Интерфакс-Азербайджан").