Служба финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджана в январе 2011 года получила 15,381 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям, сообщается в информации, размещенной на сайте службы "Интерфакс-Азербайджан".

Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана с 2009 года и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег". По данным, служба в январе текущего года приняла 2,006 тыс. сведений по подозрительным операциям, или 13% всех полученных сведений.

Кроме этого, служба получила 13,375 тыс. сведений по текущим операциям, или 87% всех полученных сведений за отчетный месяц. Как сообщалось ранее, с ноября 2009 по декабрь 2010 года СФМ получила 51,749 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям, из которых 7 844 - по подозрительным операциям, 43 905 - по текущим операциям.

СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в Министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.