В ходе проведенных департаментом налогового аудита Министерства налогов оперативно-контрольных мероприятий 13 июля 2011 года по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Алиашрафа Алиева, 61, в одной части объекта общественного обслуживания, оборудованной призовыми игровыми компьютерами, было обнаружено казино. В ходе расследования было выявлено, что право собственности объекта принадлежит Наджафову Эльнуру Эльшад оглу и на основе доверенности предоставлено физическому лицу Велиеву Фикрету Эйваз оглу. А представившая себя как ответственный оператор казино Малюга Татьяна Викторовна оказалась гражданской Украинской Республики.
Во время мероприятия как вещественные доказательства были обнаружены и изъяты 14 компьютерных процессоров как предположительно носители информации о незаконных доходах, а также документы "черной бухгалтерии".
Также были получены объяснительные заявления у клиентов казино. В соответствии с ними было доказано, что действительно в данном казино незаконно проводились игровые денежные розыгрыши. В настоящее время в соответствии с исполнением требований налогового законодательства проводятся работы по установлению лиц, причастных к организации незаконных игр, и суммы полученных доходов.
|
