Служба финансового мониторинга (СМФ) при Центральном банке Азербайджана в январе-октябре 2011 года получила 195,288 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям, сообщается в информации, размещенной на сайте службы ("Интерфакс-Азербайджан"). Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана в 2009 году и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег". По данным, непосредственно за октябрь 2011 года служба получила 21,398 тыс. сведений. За отчетный период служба внутри республики направила 60 запросов, получила 7 запросов. За рубеж за 10 месяцев было направлено 4 запроса, получено 9. Как сообщалось ранее, с ноября 2009 по декабрь 2010 года СФМ получила 51,749 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям.
СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; СФМ определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в Министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.
|
