Служба финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджана может в июле 2011 года стать членом группы "Эгмонт" (Egmont Group), сообщается в пресс-релизе службы. "Правовая рабочая подгруппа Egmont Group на заседании в середине марта в Голландии дала положительное заключение на вступление СФМ в группу. В соответствии с процедурами окончательное решение о вступлении службы в Egmont Group будет принято на пленарном заседании, которое состоится в июле текущего года", - отмечается в сообщении.
По данным службы, в ходе заседания правовой рабочей подгруппы СФМ провела презентацию достижений Азербайджана в сфере борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
Egmont Group создана в 1995 году и является неформальным объединением подразделений финансовой разведки (ПФР) мира. В настоящее время ее членами являются службы финансового мониторинга 120 стран. Цель группы - обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ. Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана с 2009 года и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег".
СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определение статистической формы для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов служба предоставляет сведения в Министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему ("Интерфакс-Азербайджан").
|
