Служба финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджана вступила в группу Эгмонт (Egmont Group), сообщается в пресс-релизе службы ("Интерфакс-Азербайджан"). "11-15 июля состоялось 19-е пленарное заседание Egmont Group. По итогам заседания СФМ стала полноценным членом группы", - сообщается в пресс-релизе. При этом поддержку во вступлении СФМ Азербайджана в члены Egmont Group оказали аналогичные службы Российской Федерации и Украины.
Egmont Group создана в 1995 году и является неформальным объединением подразделений финансовой разведки (ПФР) мира. В настоящее время ее членами являются службы финансового мониторинга 120 стран. Цель группы - обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием "грязных денег" и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ.
Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана с 2009 года и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег".
СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информации о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в Министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.
|
