Во многих странах мира идет борьба с так называемыми "грязными деньгами", заработанными незаконным путем. Одним из преград на данном пути является создание препятствия по их "отмыванию", то есть легализации незаконно заработанных денег. Столь пристальное внимание мирового общества данным финансовым потокам связано с тем, что именно эти средства в своей основе являются подпиткой терроризма во всем мире.
В Содружестве Независимых Государств создается новый исполнительный орган для борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Проект соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ будет обсужден 13-14 июля в Минске на заседании экспертной группы ("Туран").
Как сказано в сообщении исполкома Содружества, необходимость развития сотрудничества и координации взаимодействия в рамках СНГ в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД и ФТ) обусловлена международным характером и современными масштабами этой проблемы. На предстоящем заседании экспертов будет рассмотрен проект соответствующего соглашения, а также проект положения о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств.
Предполагается, что совет будет определять приоритетные направления сотрудничества и принимать совместные эффективные меры в сфере ПОД и ФТ, содействовать выработке единых подходов к сближению и гармонизации национального законодательства государств - участников СНГ, разрабатывать предложения по совершенствованию правовой базы сотрудничества, координировать взаимодействие подразделений финансовой разведки и иных компетентных органов стран Содружества.
Проектом положения о совете определены его функции, в число которых входят разработка целевых программ и предложений по приоритетным направлениям сотрудничества в сфере ПОД и ФТ, содействие внедрению государствами - участниками СНГ 40 рекомендаций Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями и 9 специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.
Совету предстоит обеспечить расширение обмена финансовой информацией на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений, создание единого банка данных государств - участников СНГ в сфере ПОД и ФТ, выявление и пресечение совместно с заинтересованными компетентными органами государств - участников СНГ "отмывочных схем", которые используются в теневом секторе экономики.
Отметим, что в Азербайджане соответствующие органы не часто балуют нас сообщениями об успешных примерах борьбы по легализации заработанных преступным путем финансовых средств.
А в России государство продолжает борьбу с легализацией преступных доходов. В 2010 году правоохранительные органы возбудили около 250 дел по фактам "отмывания" денежных средств, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин премьер-министру Владимиру Путину.
В общей сложности службой в этом году проведено порядка 10 тыс. финансовых расследований, по материалам Росфинмониторинга на 2010 год возбуждено около 12 тыс. уголовных дел, и "по статье 174, это чисто с "отмыванием", на сегодняшний день где-то порядка 250 дел", сказал глава ведомства, отвечая на вопрос В.Путина о количестве уголовных дел, возбужденных по материалам Росфинмониторинга.
Ю.Чиханчин подчеркнул: "Это не так много, но я хочу сказать, что это дела совсем другого порядка. Это не те дела, которые были пять, шесть лет назад. Это серьезные крупные дела, где проходит большое число участников, где проводится финансовое расследование". Чиновник также похвастался: "У нас есть дело, где пятнадцать стран сразу с нами участвуют. Поэтому это серьезные большие дела по очень крупным "обнальным" площадкам".
То, что работа "прачечных" становится все изощреннее, ранее также отмечал начальник департамента экономической безопасности МВД РФ генерал-лейтенант милиции Юрий Шалаков. В ноябре представитель МВД рассказывал: "В последнее время организованные преступные группировки активно используют современные высокие технологии в области связи и телекоммуникаций, в том числе быстроразвивающиеся системы внебанковских денежных переводов через сеть Интернет, позволяющие перемещать значительные денежные средства, в том числе неустановленного происхождения".
Ю.Чиханчин на встрече с В.Путиным в пятницу также доложил, что Росфинмониторинг в целях раскрытия преступлений взаимодействует с Генеральной прокуратурой, ФСБ, МВД, "и результаты есть". По его словам, "мы не только научились работать по конкретным лицам, но уже ведем работу и непосредственно по площадкам, то есть по "обнальным" схемам, по "обнальным прачечным", которые непосредственно занимаются этим вопросом".
Говоря о выводе денег в страны с льготным налогообложением, Ю.Чиханчин отметил, что у Росфинмониторинга "вызывает вопросы ряд финансовых институтов, которые, к сожалению, продолжают нарушать законодательство и участвовать даже в "серых" или преступных схемах". Ю.Чиханчин выделил "полтора десятка банков, практически все они находятся сегодня у нас на контроле, проводим финансовое расследование".
"Что касается вывода денежных средств за рубеж, на сегодняшний день мы вышли на параметры 2008 года, то есть у нас происходит сокращение", - продолжил чиновник отчитываться о деятельности службы. При этом количество информации, поступающей от финансовых организаций, несколько снизилось, зато качество информации очень высокое, подчеркнул Ю.Чиханчин.
Глава службы добавил, что в этом году по "обналу" денежных средств начала лидировать Самарская область, и "эти средства, как мы понимаем, очень активно используются преступными элементами и с точки зрения коррупционности, и с точки зрения возможного использования, и в террористической составляющей" (finmarket.ru).
Впрочем, не во всех странах выражение "отмывание денег в прачечных" несет смысл легализации заработанных преступных путем финансовых средств. Например, в Зимбабве отмывать доллары в "прачечной" несет в себе прямой смысл мыть американскую валюту. В крупнейших городах Зимбабве открылись специальные прачечные, где американской валюте в теплых растворах с особыми сортами мыла придают изначальный вид, передает "Прайм-ТАСС". Весной 2009 года по причине гиперинфляции, которая достигла к тому времени 230 млн. процентов годовых, Центральный банк Зимбабве принял решение приостановить хождение нацвалюты и разрешить проводить внутри страны расчеты в твердой иностранной валюте, прежде всего в долларах.
В результате на сегодняшний день американский доллар стал здесь основным средством платежей. Однако если в Соединенных Штатах купюра находится в хождении в среднем 20 месяцев, после чего ее изымают по причине ветхости, то зимбабвийцы не могут позволить себе подобную роскошь, отмечает ВВС. В итоге каждая долларовая банкнота используется до тех пор, пока на ней различимы надписи и водяные знаки. Продлить срок ее жизни теперь помогут валютные прачечные, обладающие специальной технологией по стирке банкнот. Желающие могут также попросить прогладить свежевыстиранные купюры. Услуга пользуется повышенным спросом среди населения, так как на отмытый доллар можно приобрести больше товаров, нежели на замызганный и неопрятно выглядящий (NEWSru.com).
|
