Служба финансового мониторинга (СМФ) при Центральном банке Азербайджана в январе-ноябре 2011 года получила 213,743 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям, сообщается в информации, размещенной на сайте службы. Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана с 2009 года и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег". По полученным данным, непосредственно за ноябрь 2011 года служба получила 18,455 тыс. сведений. За отчетный период Служба внутри республики направила 60 запросов, получила 7 запросов. За рубеж за 11 месяцев было направлено 4 запроса, получено 9. Как сообщалось ранее, с ноября 2009 года по декабрь 2010 года СФМ получила 51,749 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям.
СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входят определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определение статистической формы для информаций о правонарушениях в этом направлении; предоставление на основании проведенных анализа и мониторингов сведений в Мминистерство национальной безопасности; организация централизованной электронно-информационной системы ("Интерфакс-Азербайджан").
|
