Кабинет министров Азербайджана утвердил форму предоставления информации, касающейся ввоза и вывоза валютных ресурсов по линии Службы финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Кабмине. Данная форма утверждена для обеспечения реализации закона "О борьбе с финансированием терроризма и предотвращении легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем".
Согласно решению Кабмина, сведения, подлежащие предоставлению Службе финансового мониторинга, заполняются в специальную форму со стороны Государственного таможенного комитета. При этом форма может заполняться как в бумажной, так и электронной форме, но обязательно должна быть заверена уполномоченным должностным лицом ГТК. По условиям, должностное лицо ГТК несет ответственность за полное заполнение этой формы и ее своевременное предоставление. В форме должна содержаться следующая информация: имя и фамилия лица, которое ввозит или вывозит валютные ценности; гражданство лица; сведения о документах, подтверждающих личность данного лица; указание страны, из которой ввозится валюта или в которую вывозится валюта. Также должна содержаться информация о виде валюты и ее размере.
СФМ определяет требования, связанные с безопасностью предоставления сведений, а также вид связи, которым эти сведения предоставляются.
|
