Палата аудиторов Азербайджана совместно со Службой финансового мониторинга при Центральном банке страны провели семинар для аудиторских компаний на тему "Обязательства аудиторских компаний согласно закону "О борьбе с легализацией денежных средств и прочего имущества, полученных преступным путем и путем финансирования терроризма" ("Тренд").
По словам начальника отдела службы финансового мониторинга Тогрула Мусаева, структура нацелена на тесное сотрудничество с Палатой аудиторов, что предусматривает также сотрудничество в сфере усовершенствования законодательной базы.
"Была проделана объемная работа при сотрудничестве всех государственных структур, результатом чего стало исключение Азербайджана из списка FATF по странам, требующим "особого внимания", в связи с чем возможности страны по проведению реформ в этой сфере еще больше расширились",- сказал Мусаев.
В рамках семинара прошло обсуждение методических указаний, подготовленных Палатой аудиторов с целью организации контроля за выполнением аудиторами своих обязательств в соответствии с законом "О борьбе с легализацией денежных средств и прочего имущества, полученных преступным путем и путем финансирования терроризма".
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на прошедшем 18-22 октября в Париже пленарном заседании приняла решение об исключении Азербайджана из списка FATF по странам, требующим "особого внимания". Предпринимаемые Азербайджаном меры в области развития системы ПОД/ФТ были высоко оценены на очередном пленарном заседании FATF в июне 2010 года. На этом же заседании было принято решение о начале соответствующих процедур по исключению Азербайджана из списка FATF. Отметим, что среди 25 стран это решение было принято лишь в отношении Азербайджана и Катара.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) - межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. FATF была учреждена в соответствии с решением саммита "Большой семерки" в Париже в 1989 году. В настоящее время в FATF входят 34 участника. Организация разработала в 1990 году 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств, которые были пересмотрены в 1996 и 2003 годах с учетом развивающихся технологий отмывания доходов, и девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма - в 2001 году, адаптированных к изменившейся политической ситуации в мире в октябре 2004 года. Эти документы признаны в качестве международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
|
