Служба финмониторинга провела тренинг для представителей банков по борьбе с отмыванием денег. Цель тренинга - поддержание и повышение потенциала практических знаний и умений ответственных сотрудников банков. "Эксперты СФМ провели презентации системы внутреннего контроля в банках над легализацией отмывания денег и финансирования терроризма, управление информацией и IТ-поддержка", - отмечается в сообщении ("Интерфакс-Азербайджан"). В тренинге приняли участие около 30 сотрудников банков страны. Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана с 2009 года и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег". СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в Министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.